山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第二次会议于2019年4月23日上午11时,在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知于2019年4月18日以电子邮件的形式发出,会议应到监事3人,实到2人,监事闫雪明先生因公务无法出席,委托监事于文杰先生参加并代为表决。会议由监事赵芙蓉女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018 年度公司财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度报告及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中喜会计师事务所对公司2018年度财务报表出具了保留意见的审计报告,监事会对此出具了专项说明,请投资者注意阅读。
4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分
配预案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》及自查表;
经核查,监事会认为:公司已按照相关规定,结合自身经营发展的需要,建立起比较完善的内部控制制度,并能够得到有效执行,对公司经营管理的各主要环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2018年度内部控制体系的建设及运行情况。
6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业 资格,在2018年年度审计工作中,坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报 告客观、公正。公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》
监事会认为:公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求,严格管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,募集资金用途的变更和使用的决策程序符合相关规定。
8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司监事会
2019年4月24日