公告编号：2019-006证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月15日10:00。预计会期0.5天。
本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。无其他投票方式及时间
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案
公司会议室公司2018年度董事会工作报告
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
公司2018年度董事会工作报告公司2018年度监事会工作报告
（三）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案
公司2018年度监事会工作报告公司2018年年度报告及摘要
（四）审议《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案
公司2018年年度报告及摘要公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
（五）审议《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》议案
公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案
（六）审议《关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过1000万元授信额度暨关联担保的议案》议案
关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过1000万元授信额度暨关联担保的
三、会议登记方法
（一）登记方式
议案
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记
2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函货传真方式登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月15日上午9点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：深圳市南山区中山园路TCL国际E城D2栋5楼A单元
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记
2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函货传真方式登记，但不受理电话方式登记。经与会董事签字确认的《深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2019年4月24日