东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、授信及对外担保事项概述
1.授信融资事项
公司及控股子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）根据生产经营目标对资金的需求状况，拟向多家银行申请总金额不超过人民币4.20亿元的集团授信额度，其中公司不超过人民币4.00亿元，金太阳精密不超过人民币0.20亿元。授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种。授信申请有效期为自股东大会决议通过之日起12个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过12个月。拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
2.对外担保事项
以上集团授信业务中控股子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，预计不超过0.20亿元。
二、被担保人基本情况
1.被担保人股权架构图
2.被担保人工商信息被担保人：东莞市金太阳精密技术有限责任公司成立日期：2017年11月21日注册地点：东莞市东城街道牛山牛兴路三号法定代表人：向城注册资本：12,000万元人民币经营范围：研发、生产、销售：智能化精密数控设备、自动化抛磨机床及金属、陶瓷、玻璃研磨抛光机器人、玻璃热弯设备及零配件、工模器具、夹制具、研磨材料制品；手机及通讯类陶瓷、玻璃、金属、塑料、复合材料及零配件的研磨抛光；五金、陶瓷、玻璃及塑料原材料（不含危险化学品）批发；电子类产品相关技术研发及转让；货物进出口、技术进出口。
3.与上市公司存在的关联关系：该公司为上市公司持股51%的控股子公司4.被担保人一年又一期财务信息
| 项目 | 2018年12月31日 | 项目 | 2019年3月31日 |
| 资产总额 | 196,756,545.33 | 资产总额 | 206,611,046.10 |
| 净资产 | 138,381,499.12 | 净资产 | 146,124,386.33 |
| 负债总额 | 58,375,046.21 | 负债总额 | 60,486,659.77 |
| 项目 | 2018年度 | 项目 | 2019年一季度 |
| 营业收入 | 125,634,633.08 | 营业收入 | 41,898,057.92 |
| 利润总额 | 22,736,468.28 | 利润总额 | 9,943,745.95 |
| 净利润 | 18,420,006.36 | 净利润 | 7,742,887.20 |
三、担保协议主要内容
目前尚未签署相关协议，将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。四、董事会意见1.担保目的及风险本次公司为控股子公司授信融资提供对外担保的主要目的是为了更好地满足控股子公司经营资金的要求以及日常经营事项需要，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。目前，控股子公司经营状况良好，具备较好的偿还贷款能力。
2.其他股东提供担保情况因金太阳精密为公司控股子公司，业务和债务风险均可控，为便于银行审批业务办理，未要求其他股东提供同比例担保。
3.反担保情况由金太阳精密以信用向公司本次担保提供不可撤销的连带责任保证，反担保保证范围和期间与公司本次承担的保证担保范围和期间一致。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司累计对外担保金额为2000万元人民币，全部为公司向控股子公司的担保（未含本次审批的担保金额），占公司 2018年度经审计净资产的3.92%。
截至目前，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
六、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会2019年4月25日