证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，分别审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告—大华审字【2019】006556号《审计报告》确认：公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润 53,603,510.34元，其中母公司净利润为 39,873,796.75元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积3,987,379.68元后，当年实现的可供股东分配的利润为35,886,417.07元，加上以前年度未分配利润180,836,823.69元，累计可供分配利润216,723,240.76元。
结合公司实际情况和投资者利益，经董事会研究决定，公司拟定2018年度以总股本89,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润将结转以后年度分配。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第 三次会议及第 三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
2.第三届监事会第三次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第三次会议及年报相关事项的独立意见。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会2019年4月25日