公告编号：2019-010证券代码：870932 证券简称：辰奕智能 主办券商：万和证券
广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面方式发出
5.会议主持人：余翀
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公告编号为2019-002的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公告编号为2019-003的《关于预计公司2019年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：余翀、胡卫清、唐丹为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，该议案应直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：
公司董事长余翀与董事胡卫清是夫妻关系，董事唐丹是董事长余翀之妹。余翀、胡卫清、唐丹为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》应直接提交2018年年度股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度利润不分配方案的议案》
1.议案内容：
详见公告编号为2019-004的《关于2018年度利润不分配方案的议案的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见公告编号为2019-005的《关于会计政策变更的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
详见公告编号为2019-006的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2018年年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公告编号为2019-007的《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2018年年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2018年年度报告摘要的
议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《关于公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》
1.议案内容：
《关于公司2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2018年度财务决算工作报告》
1.议案内容：
《关于公司2018年度财务决算工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2019年财务预算报告》
1.议案内容：
《关于公司2019年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2018年度财务审计报告》
1.议案内容：
审议由立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2018年年度《审计报告》（信会师报字[2019]第ZI10305号审计报告）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于对广东辰奕智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案
1.议案内容：
《关于对广东辰奕智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过召开《2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十二）、
（十三）需提交股东大会审议，故提请于2019年5月21日下午14:00在广东辰奕智能科技股份有限公司会议室召开公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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