证券代码：870932 证券简称：辰奕智能 主办券商：万和证券
广东辰奕智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日 以书面方式发出
5.会议主持人：周军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
详见公告编号为2019-002的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
详见公告编号为2019-003的《关于预计公司2019年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度利润不分配方案的议案》议案
1.议案内容：
详见公告编号为2019-004的《关于2018年度利润不分配方案的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：
详见公告编号为2019-005的《关于会计政策变更的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：
详见公告编号为2019-006的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《关于公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2018年年度报告的议案》和《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2018年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《广东辰奕智能科技股份有限公司2018年年度报告》及《广东辰奕智能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2018年度财务决算工作报告》议案
1.议案内容：
《关于公司2018年度财务决算工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：
《关于公司2019年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
审议由立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2018年年度《审计报告》（信会师报字[2019]第ZI10305号审计报告）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于对广东辰奕智能科技股份有限公司控股股东、实际控制
公告编号：2019-011人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案
1.议案内容：
《关于对广东辰奕智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东辰奕智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
广东辰奕智能科技股份有限公司
监事会2019年4月24日