公告编号：2019-014证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月15日10:00。预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中银(深圳)律师事务所李宝梁律师
（七） 会议地点
东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）《公司2018年董事会工作报告》
（二）《公司2018年度监事会工作报告》。
（三）《公司2018年度报告及年度报告摘要》。
（四）《公司2018年度财务决算报告》。
（五）《公司2019年度财务预算报告》。
（六）《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）《关于广东思泉新材料股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
议案的具体内容详见公司2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018
年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）、《关于公司募集资金与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）、《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：
2010-008）、《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号2019-013）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年5月15日上午9:30
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
1、联系地址：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议
室。
2、联系电话：0769-81776229
3、传真：0769-81627183
4、联系人：郭智超
（二） 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的
股东或股东代理人自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前十日内提交。
五、 备查文件目录
（一）《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
（二）《广东思泉新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
广东思泉新材料股份有限公司
董事会2019年4月24日