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证券代码：870932 证券简称：辰奕智能 主办券商：万和证券
广东辰奕智能科技股份有限公司
关于2018年度利润不分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年度利润不分配方案的议案》。
一、2018年度利润不分配方案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZI10305号审计报告，公司2018年度公司财务报表实现净利润为8,010,845.45元，截至2018年期末累计未分配利润27,037,192.63元。为了扩大经营生产，经董事会研究，本年度不进行利润分配。公司2018年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
二、审议和表决情况
本次利润分配议案经公司2019年4月24日第一届董事会第十一次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过。同时本次利润不分配议案经公司2019年4月24
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日第一届监事会第六次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会的审议结果为准。
三、备查文件目录
（一）《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次
会议决议》；
（二）《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会
议决议》。
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会2019年4月24日