公告编号：2019-008证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月23日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席彭亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2019-008会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议《2018年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《广东思泉新材料股份有限公司2018年年度报告》及《广东思泉新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》【具体内容详见公司2019年4月24日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东思泉新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-010）及《广东思泉新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-009）】进行审核，并发表
公告编号：2019-008审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.议案表决结果：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于广东思泉新材料股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2018]2533号）的要求，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）编制了公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。具体内容详见公司2019年4月24日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号2019-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份公司第一届监事会第十次会议决议》
广东思泉新材料股份有限公司
监事会2019年4月24日