公告编号:2019-007证券代码:839556 证券简称:思泉新材 主办券商:西南证券
广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年4月23日
2. 会议召开地点:东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日,电话通知。
5. 会议主持人:董事长任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1. 议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理对2018年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司2019年4月24日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《广东思泉新材料股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-010)及《广东思泉新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-009)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
公告编号:2019-007根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告[2018]2533号)的要求,公司编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2019年4月24日登载于全国股份转让系统指定信息披露平(http://www.neeq.com.cn)的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2019-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《公司2018年度审计报告》
1.议案内容:
公告编号:2019-007公司聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司2018年度财务情况编制了《公司2018年度审计报告》,具体内容详见公司2019年4月24日登载于全国股份转让系统指定信息披露平(http://www.neeq.com.cn)的《2018年度审计报告》(公告编号2019-011)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于广东思泉新材料股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告[2018]2533号)的要求,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)编制了公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。具体内容详见公司2019年4月24日登载于全国股份转让系统指定信息披露平(http://www.neeq.com.cn)的《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号2019-013)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-007本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会决定提请召开2018年年度股东大会,具体内容详见公司于2019年 4月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《广东思泉新材料股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司
董事会
2019年4月24日