安徽皖维高新材料股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要提示重要提示：：
●● 本次会议上无否决或修改提案的情况本次会议上无否决或修改提案的情况；；
● ● 本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。。
一、会议召开和出席情况
安徽皖维高新材料股份有限公司2009 年年度股东大会于2010 年3 月 25 日在本公司东办公楼三楼会议室召开，出席本次会议的本公 司股东及股东委托代理人共 16 人，代表公司有表决权股份 141,524,825 股，占公司总股本 38.45%。本次股东大会由公司董事长吴福胜先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了本次会议。本次会议的召集、召开及程序符合 《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了一项特别决议事项和八项普通决议事项，其表决结果如下：
一、一、审议通过了审议通过了 《公司《公司 2009 年度董事会工作报告年度董事会工作报告》（赞成》
一一、、审议通过了审议通过了 《《公司公司 年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》 141,524,825 票，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 票，弃权0 票）
二、二、审议通过了审议通过了 《公司《公司 2009 年度监事会工作报告年度监事会工作报告》（赞成》
二二、、审议通过了审议通过了 《《公司公司 年度监事会工作报告年度监事会工作报告》》
141,524,825 票，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对
0 票，弃权0 票）
三、三、审议通过了审议通过了《公司《公司2009 年度财务决算报告年度财务决算报告》》（赞成141,524,825
三三、、审议通过了审议通过了《《公司公司 年度财务决算报告年度财务决算报告》》票，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对0 票，弃权
0 票）
四、四、审议通过了审议通过了《公司《公司2009 年度利润分配预案年度利润分配预案》》（赞成141,524,825
四四、、审议通过了审议通过了《《公司公司 年度利润分配预案年度利润分配预案》》票，占出席大会股东所持表决权的 100%，反对0 票，弃权0 票）
经华普天健会计师事务所 （北京）有限公司年审注册会计师方长顺、张婕、彭江应审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司
2009 年度归属于母公司股东的净利润 51,380,232.30 元，根据 《公司章程》和有关规定，按 10%提取盈余公积 5,356,580.38 元，收购子公司购买日专项储备余额 131,921.62 元，本年度可供股东分配的利润
45,891,730.3 元，加上以前年度未分配利润79,510,525.12 元，实际可供股东分配的利润 125,402,255.42 元。
鉴于公司已实施跨越式发展战略，建设项目等资本性支出增多，同时随着公司经营规模的扩大，流动资金需求也有较大增长。为促进公司持续发展，增加公司经营中的自有资金比重，董事会拟定：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司流动资金和建设项目的配套资金。
五、五、审议通过了审议通过了 《关于修改公司章程的议案《关于修改公司章程的议案》（赞成》 141,524,825
五五、、审议通过了审议通过了 《《关于修改公司章程的议案关于修改公司章程的议案》》票，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对0 票，弃权
0 票）
根据公司“醋酸甲酯深加工技术改造项目”和“年产 100 万吨石灰石机械化开采技改工程”的建设进程，公司的经营范围将增加“醋酐”和“水泥用石灰岩开采”等业务，根据 《公司法》及相关规定，董事会决定对 《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》第十三条进行相应修改，增加公司经营范围项目。具体修改情况如下：
修改前的第十三条为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：各种高低聚合度和醇解度的PVA 系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模 PVA 短纤及长丝、PVA 水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚酯切片、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯、高档面料、水泥、溶解乙炔、电石、石灰、氧气的制造、销售，建筑 （三级），设备安装，机械加工,铁路轨道衡计量经营。
修改后的第一百五十五条为：经公司登记机关核准经公司登记机关核准，公司的经营，公司的经营
经公司登记机关核准经公司登记机关核准，，公司的经营公司的经营范围是范围是：各种高低聚合度和醇解度的：各种高低聚合度和醇解度的 PVA 系列产品系列产品、高强高模聚乙、高强高模聚乙
范围是范围是：：各种高低聚合度和醇解度的各种高低聚合度和醇解度的 系列产品系列产品、、高强高模聚乙高强高模聚乙烯醇纤维烯醇纤维、超高强高模、超高强高模PVA 短纤及长丝短纤及长丝、、PVA 水溶性纤维水溶性纤维、聚乙烯、聚乙烯
烯醇纤维烯醇纤维、、超高强高模超高强高模 短纤及长丝短纤及长丝、、 水溶性纤维水溶性纤维、、聚乙烯聚乙烯醇强力纱醇强力纱、涤纶纤维、涤纶纤维、聚酯切片、聚酯切片、聚醋酸乙烯乳液、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯、醋酸乙烯、醋酐、醋酐、、醇强力纱醇强力纱、、涤纶纤维涤纶纤维、、聚酯切片聚酯切片、、聚醋酸乙烯乳液聚醋酸乙烯乳液、、醋酸乙烯醋酸乙烯、、醋酐醋酐、、高档面料高档面料、水泥、水泥、溶解乙炔、溶解乙炔、电石、电石、石灰、石灰、氧气的制造、氧气的制造、销售、销售，建筑，建筑高档面料高档面料、、水泥水泥、、溶解乙炔溶解乙炔、、电石电石、、石灰石灰、、氧气的制造氧气的制造、、销售销售，，建筑建筑
（三级（三级），），设备安装设备安装，机械加工，机械加工,铁路轨道衡计量经营铁路轨道衡计量经营；水泥用石灰岩；水泥用石灰岩
（（三级三级），），设备安装设备安装，，机械加工机械加工铁路轨道衡计量经营铁路轨道衡计量经营；；水泥用石灰岩水泥用石灰岩开采开采。。
六、六、审议通过了审议通过了 《关于《关于2010 年度公司与关联方日常关联交易预年度公司与关联方日常关联交易预
六六、、审议通过了审议通过了 《《关于关于 年度公司与关联方日常关联交易预年度公司与关联方日常关联交易预
计的议案计的议案》（赞成》 109,475 票，占出席会议股东所持有表决权股份数计的议案计的议案》》的58.96%；反对76,200 票，弃权0 票。关联股东安徽皖维集团有限责任公司回避此项表决事项。）
预计2010 年度公司向关联方采购业务合计金额为8,608.95 万元，向关联方销售业务合计金额为755 万元。
七、七、审议通过了审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案《关于续聘会计师事务所的议案》（赞成》
七七、、审议通过了审议通过了 《《关于续聘会计师事务所的议案关于续聘会计师事务所的议案》》
141,524,825 票，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对
0 票，弃权0 票）
根据 《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所 （北京）有限责任公司 （公司现聘任的审计机构）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所 （北京）有限责任公司为本公司2010 年度财务报表的审计机构。
八、八、审议通过了审议通过了《关于修改《关于修改<募集资金使用管理办法募集资金使用管理办法>的议案的议案》》（赞
八八、、审议通过了审议通过了《《关于修改关于修改 募集资金使用管理办法募集资金使用管理办法 的议案的议案》》成 141,524,825 票，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对0 票，弃权0 票）
根据上海证券交易所“上证上字[2008]59 号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》”的相关内容，本次股东大会同意公司董事会对原《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理使用管理办法》（2007 年修订版）进行相应修改，批准修改后的 《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办法》。
九、九、审议通过了审议通过了 《关于调整独立董事年度津贴的议案《关于调整独立董事年度津贴的议案》》（赞成
九九、、审议通过了审议通过了 《《关于调整独立董事年度津贴的议案关于调整独立董事年度津贴的议案》》
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