惠州光弘科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月23日,惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决,全部议案均获通过,会议决议如下:
一、审议通过《关于为公司控股子公司Vsun Mobile Private Limited提供担保的议案》。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《惠州光弘科技股份有限公司关于为公司控股子公司Vsun Mobile Private Limited提供担保的公告》。
表决情况:9票赞成0票反对,0票弃权。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
2019年4月25日