证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-034号
惠州光弘科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月23日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的资格和条件，同意公司申请非公开发行股票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
二、逐项审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。
公司董事会逐项审议通过了公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票
（以下简称“本次发行”）的方案，具体如下：
1、股票发行的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行。公司将在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人，发行对象不超过5名。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、发行价格及定价原则
本次非公开发行定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
定价原则采取下列方式之一：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不
低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。
本次非公开发行A股股票最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行股票发行数量不超过92,216,800股（含本数）。发行数量考虑资本公积转增股本对总股本的影响，资本公积转增资本事项尚需提交公司股东大会审议通过，若未通过，本次非公开发行的股票数量亦将做相应调整。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、限售期
本次非公开发行完成后，本次非公开发行发行对象认购的股份限售期需符合
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。7、上市地点本次非公开发行的股票在限售期届满后，将在深圳证券交易所创业板上市交易。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、募集资金用途
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过236,726.06万元（含236,726.06万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 光弘科技三期智能生产建设项目 | 198,320.66 | 198,320.66 |
| 2 | 云计算及工业互联网平台建设项目 | 20,405.40 | 20,405.40 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 合计 | 236,726.06 | 236,726.06 | |
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开
发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、本次非公开发行股票决议有效期
本次发行股票决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起十 二个月。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。本次非公开发行股票方案尚需公司2018年度股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于审议<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票预案>的议案》。
通过对非公开发行股票预案的审查，公司全体董事认为：本次非公开发行股票预案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票预案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相
关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、审议通过《关于审议<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》。
经与会董事讨论，同意公司编制的《惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、审议通过《关于审议<惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》。
经与会董事讨论，同意公司编制的《惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司2019年非公开发行股票方案论证分析报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、审议通过《关于审议<惠州光弘科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
根据相关规定，公司编制了《惠州光弘科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，本报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《惠州光弘科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
七、审议通过《关于审议公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》。
为明确公司对股东的合理投资回报，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，公司制定了《关于未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于未来三年
（2019-2021年）股东分红回报规划》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
八、审议通过《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
经与会董事讨论，同意公司根据相关规定就公司本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响所作的分析及提出的具体填补措施。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
九、审议通过《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》。
同意公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益，就本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
十、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理（在法律法规及公司章程允许的范围内）本次非公开发行股票相关具体事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门及其他相关部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案；
（2）根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、证券监管部门及其他相关部门的核准/审批，结合市场情况，适当调整并确定本次非公开发 行股票的具体发行时机、发行数量、发行价格、募集资金投向等相关事宜；
（3）根据中国证监会相关规定聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，并履行与本次非公开发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；
（4）在本次非公开发行完成后，办理非公开发行股票在证券登记机构、深圳证券交易所登记、锁定、上市手续；
（5）根据本次发行结果，相应修改《公司章程》中关于注册资本、总股本等条款并办理工商变更登记手续等；
（6）根据监管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内，根据本次非公开发行募集资金投资项目的审批备案或实施情况、实际进度及实际募集资金额，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；在遵守相关法律法规的前提下，如国家对非公开发行股票有新的规定、监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家法律法规规定以及监管部门的要求（包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次非公开发行方案以及募集资金投向进行调整；
（7）如监管部门要求或与本次非公开发行股票有关的规定、政策或市场条件发生变化，除有关法律、行政法规及《公司章程》规定、监管部门要求必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行具体方案进行调整；
（8）确定募集资金存储专用账户；
（9）办理与本次非公开发行有关的其他事项；
本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
十一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2018年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司2018年年度报告》及摘要。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
通过公司《2018年度总经理工作报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
通过公司《2018年度董事会工作报告》，其中独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》及《2018年度独立董事述职报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。十四、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》通过公司《2018年度财务决算报告》。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。十五、审议通过《关于公司<2019年度财务预算方案>的议案》通过公司《2019年度财务预算方案》。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务预算方案》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。十六、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
同意公司2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案，方案如下：以截至2018年12月31日公司总股本354,680,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），合计派发现金红利106,404,000元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增3股，共计转增106,404,000股。本次转增后，公司总股本将增加至461,084,000股。
公司2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了全体股东的即期和长期利益，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
十七、审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2019年度日常关联交易公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。
公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司预计2019年日常关联交易的核查意见》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。唐建兴、邹宗信作为关联董事回避表决。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相
关事项的独立意见》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。邹宗信作为关联董事回避表决。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。十九、审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司2018年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度
内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《关于变更会计政策的议案》
财政部于2018年6月15日发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理 ”并入 “固定资产 ”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额458,162,128.21元，上期金额247,936,978.23元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额126,785,017.69元，上期金额94,945,843.07元； 调增“其他应收款”本期金额1,283,680.55元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额13,143.52元，上期金额0.00元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。 |
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将
原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用” 单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用” 单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 调减“管理费用”本期金额65,958,570.19元，上期金额44,830,749.23元，重分类至“研发费用”。 |
| （3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。 |
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二十二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2019年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意公司2019年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二十三、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》。
同意调整高级管理人员的薪酬标准，调整后的薪酬标准如下：
总经理：年薪130万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定；副总经理苏志彪：年薪88.01万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定；副总经理朱建军、王军发、李正大：年薪51.22万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定；
财务总监：年薪41.73万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定；董事会秘书：年薪38.61万元（含税），绩效奖励据年底考核结果而定。调整后的高级管理人员薪酬标准于董事会审议通过本议案之日起实施。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整高级管理人员薪酬的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第次二会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二十四、审议通过《关于审议公司<2019年第一季度报告全文>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2019年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二十五、通过《关于修订<惠州光弘科技股份有限公司章程>的议案》
同意公司根据公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案及《上市公司章程指引》（2019年修订），对《惠州光弘科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
二十六、通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
同意于2019年5月15日召开2018年度股东大会，审议上述应提交股东大会审议的事项以及其他需由股东大会审议的事项。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会2019年4月25日