深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于质押子公司股权申请并购贷款的公告
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于质押子公司股权申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、申请并购贷款及质押担保概述
为满足公司经营和业务发展的需要，基于公司结构化融资需求的考虑，公司拟将全资子公司上海威尔逊光电仪器有限公司100%股权、上海和一医疗仪器有限公司100%股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行，用以申请并购贷款2.21亿元，期限不超过4年，用于置换公司以自有资金收购上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医疗仪器有限公司股权的部分并购款。
本次并购贷款以公司持有的子公司股权进行质押担保，所获款项将用于公司日常经营资金周转，并购贷的贷款利率相对于其他银行贷款利率具有一定优势，有助于公司降低财务费用，支撑公司业务拓展。
本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》规定，本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对公司的影响
本次公司将持有的全资子公司股权质押给招商银行，是履行与并购贷款相关的质押担保义务，有助于公司降低财务费用，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司将持有的全资子公司股权为本次融资提供质押，能充分利用银行信用，
有助于公司降低财务费用和后续的资金使用规划，符合公司的整体利益，不会影响公司的正常生产经营。且公司履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司申请前述并购贷款。
四、监事会意见监事会审核后认为：本次并购贷款公司以持有的全资子公司股权提供质押担保，符合公司融资安排和经营情况，有助于支持公司业务拓展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于质押子公司股权申请并购贷款的议案》。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2019年4月24日