宁波中大力德智能传动股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年4月13日向各位董事发出,本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长岑国建先生主持,经会议表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告全文及正文》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2019年4月24日