证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-005
江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年4月23日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2019年4月12日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报
告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》；
议案主要内容：在充分了解《2018年利润分配预案》的基础上，公司监事会认为：公司的2018年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。4、审议并通过了《关于<2018年度报告及摘要>的议案》；议案主要内容：监事会已对公司2018年1-12月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2018年1-12月的财务报表及相关文件，认为2018年1-12月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2018年度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。5、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
议案主要内容：鉴于与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度的财务审计机构，聘请一年，具体费用授权公司董事会根据与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
7、审议并通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》；
（1）拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房，租期一年，预计交易金额27.00万元
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过2,200.00万元
本事项关联监事费伟回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（3）拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元
本事项关联监事费伟回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（4）拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,500.00万元
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（5）拟向乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过250.00万元
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（6）拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过160.00万元
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案主要内容：监事会已对2019年度预计日常关联交易的情况进行了认真监督、检查和审核，此外，监事会认为：公司2019年预计日常关联交易，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。8、审议并通过了《关于公司2019年度申请银行授信的议案》；议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2019年度申请银行授信的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。9、审议并通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》；议案主要内容：监事会已对公司2019年1-3月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2019年1-3月的财务报表及相关文件，认为2019年1-3月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2019年第一季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。10、审议并通过了《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》；议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》；
公司监事会认为：监事会已对变更会计政策的情况进行了认真监督、检查和审核，此外本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，未损害公司
和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。12、审议并通过了《关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司
监事会2019年4月25日