证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2019-021号
安琪酵母股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2019年4月12日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2019年4月23日在在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第一、二、三、四、六项议案涉及公司董事及经理层的换届选举事项，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关要求，会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
经与会董事推选，选举俞学锋为公司第八届董事会董事长，任期三年。
个人简历详见附件一。表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。
二、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
经董事长俞学锋提名，选举公司第八届董事会各专门委员会成员名单如下：
1、薪酬与考核委员会委员：蒋骁、肖明华、姜颖、刘颖斐、孙燕萍、刘信光、蒋春黔
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4票赞成，0票弃权，0票反对。
2、提名委员会委员：姜颖、俞学锋、李知洪、肖明华、刘颖斐、刘信光、孙燕萍
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审计委员会委员：刘颖斐、梅海金、姚鹃、蒋骁、姜颖、蒋春黔、孙燕萍
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4票赞成，0票弃权，0票反对。
4、战略委员会委员：俞学锋、李知洪、梅海金、姜颖、蒋骁、刘信光、蒋春黔
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4票赞成，0票弃权，0票反对。
三、《关于批准第八届董事会各专门委员会主任委员的议案》；
批准了第八届董事会各专门委员会主任委员，具体名单如下：
1、薪酬与考核委员会主任委员：蒋骁
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。
2、提名委员会主任委员：姜颖
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审计委员会主任委员：刘颖斐
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。
4、战略委员会主任委员：俞学锋
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。
四、《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任李知洪先生任公司总经理，任期三年。
个人简历详见附件一。表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。
五、《关于聘任第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》；
经董事长俞学锋提名，聘任周帮俊为公司第八届董事会秘书，聘任高路为公司证券事务代表，任期三年。
个人简历详见附件一。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
六、《关于聘任公司副总经理及总会计师等高级管理人员的议案》；经公司总经理李知洪提名，聘任石如金、覃先武、梅海金、周帮俊、陈蓉、王悉山、吴朝晖为公司副总经理；聘任梅海金兼任公司总会计师，任期三年。
个人简历详见附件一。
1、石如金
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
2、覃先武
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
3、梅海金
表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。
4、周帮俊
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
5、陈蓉
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
6、王悉山
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
7、吴朝晖
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
七、《公司2019年第一季度报告》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对董事长、各专门委员会组成人员及管理层人选进行了事先审查，并向本次董事会提出了审查意见及建议，认为公司董事长、各专门委员会委员构成及管理层选聘程序公开、透明、合法、合规。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件一：个人简历
1、俞学锋，男 65岁，大专学历，高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书记、共青团宜昌市委副书记。1985年起，历任宜昌食用酵母基地党委书记、副主任；湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，曾任第十届全国人大代表、第十一届湖北省人大代表、第十二届湖北省人大代表、现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、本公司党委书记、第七届董事会董事长。
2、李知洪，男，53岁，大学学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司党委副书记、董事、控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司董事长；本公司党委副书记、总经理、第七届董事会董事。
3、石如金，男，56岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌市树脂厂团委书记、党委副书记、湖北西陵酒业总公司党委书记、董事长、总经理、湖北安琪生物集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
4、覃先武，男，49岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部副经理；湖北安琪生物集团有限公司生产部部长、副总经理。现任本公司副总经理。
5、梅海金，男，55岁，研究生学历、高级会计师。曾任湖北安琪生物集团公司财务部部长、副总会计师。现任公司控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司董事、本公司第七届董事会董事、公司副总经理、总会计师。
6、周帮俊，男，56岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理；湖北安琪生物集团有限公司工程部部长、发展部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。
7、陈蓉，女，54岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地技质部副经理；湖北安琪生物集团有限公司技质部部长、副总工程师、本公司监事。现任本公司副总经理、质量管理者代表。
8、王悉山，男，53岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地
销售部副经理；湖北安琪生物集团销售部副部长、副总经济师、本公司监事。现任本公司副总经理。
9、吴朝晖，男，51岁，研究生学历，高级工程师。曾任湖北安琪生物集团有限公司销售部副部长、副总工程师、本公司监亊。现任本公司副总经理
10、高路，男，43岁，大学学历。曾就职于公司发展部、证券部。现任本公司证券事务代表、证券部部长。