广东威创视讯科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010 年 3 月 24 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区彩频路 6 号公司七楼会议室召开了第一届董事会第十一次会议，会议通知已于2010年3月14 日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2009 年年度报告及其摘要>的议案》。
公司《2009 年年度报告》全文及其摘要刊登于 2010 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2009 年年度报告摘要》同时刊登于 2010 年 3 月
26日的《证券时报》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2009 年度总经理工作报告>的议案》。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润 139,356,166.76 元，其中，母公司实现净利润为 141,029,394.92
元人民币，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 14,102,939.49 元后，2009 年
度实现可供分配净利润为 126,926,455.43 元，加上以前年度未分配利润
2,428,860.37 元，报告期母公司可供分配利润 129,355,315.80 元，资本公积余额
1,155,254,000.78 元。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟订如下：
1、以2009 年 12 月31 日公司总股本213,800,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利64,140,000.00 元，剩余未分配利润65,215,315.80 元结转下一会计年度。
2、以2009 年 12 月 31 日公司总股本213,800,000 股为基数，每 10 股转增
10 股，共计转增21,380 万股，转增后公司总股本将增加至42,760 万股，实施资本公积金转增股本后，公司资本公积金余额为941,454,000.78 元。
以上预案在获得股东大会审议通过后，公司将根据股本变动情况相应修改
《公司章程》。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》。
同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，审计费用为35万元。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2010 年 3 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2009 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
《2009 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2010 年 3 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
《募集资金管理制度》刊登于 2010 年 3 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
《信息披露管理制度》刊登于 2010 年 3 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
《董事会审计委员会年报工作规程》刊登于 2010 年 3 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<独立董事年报工作规程>的议案》。
《独立董事年报工作规程》刊登于2010 年 3 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
《内幕信息知情人管理制度》刊登于2010 年 3 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于2010年3月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任内审部经理的议案》。
同意聘任刘德娥女士为公司内审部经理，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日止。刘德娥女士简历详见附件1。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<内部审计管理制度>的议案》。
《内部审计管理制度》刊登于 2010 年 3 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十七、以 9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
同意公司 2010 年度向以下三家银行申请银行综合授信额度，用于公司短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、银行保函的需要：
一、向深圳发展银行广州天河支行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。
二、向招商银行广州黄埔大道支行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。
三、向中信银行广州开发区支行申请总金额人民币壹亿元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起。
公司将视实际的资金需求，合理、谨慎地使用授信额度，保障广大投资者的利益。
十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《公司章程》刊登于2010年3月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司章程》修订案详见附件2。
十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2009 年
度股东大会的议案》。
同意于2010年4月21日 （星期三）上午9：30分在广州高新技术产业开发
区（科学城）掬泉路3号广州国际企业孵化器C栋3楼1 号会议室召开公司2009
年度股东大会审议公司董事会、监事会提交的议案。
《关于召开 2009 年度股东大会的通知》刊登于 2010年 3 月 26 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
上述第一、二、四、五、六、九、十和十八项议案将提交公司2009年度股东大会审议。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2010年3月26日
附件1：内审部经理刘德娥女士简历
附件2：《公司章程》修订案
附件1：内审部经理刘德娥女士简历
刘德娥，女，41 岁，本科学历，会计师，自2002年公司设立起即在公司从事财务工作，曾任公司财务部会计经理，未持有本公司
