公告编号：2019-017证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月21日
2.会议召开地点：青岛食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙明铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股
公告编号：2019-017份总数44,270,642股，占公司有表决权股份总数的66.52%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数44,270,642股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数44,270,642股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉不及关联交易事项，故无需回避表决。
（三） 审议通过《2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）、《青岛食品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数44,270,642股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉不及关联交易事项，故无需回避表决。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数44,270,642股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算方案》
2.议案表决结果：
同意股数44,270,642股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六） 审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
公司拟进行2018年度利润分配。公司现有总股本66,550,000股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税），共计派发现金红利39,930,000.00元；（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数44,270,642股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（七） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司对2019年预计发生的日常性关联交易进行审议，主要包括：
1、公司拟委托参股公司青岛绿友制馅有限公司加工生产“青食牌”豆馅系列产品，预计发生金额950万；2、公司拟向控股股东、实际控制人及其全资或控股子公司、控股孙公司，和实际控制人对其有重大影响的参股公司销售产品（礼品箱系列产品、钙奶饼干、豆沙馅等），预计发生金额150万元。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：
同意股数2,789,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，存在回避表决的情况。关联方青岛益青国有资产控股公司、青岛市经济开发投资有限责任公司回避表决。
（八） 审议通过《关于预计2019年使用闲置资金购买理财产品及结
构性存款的议案》
1.议案内容：
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计2019年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：
同意股数44,270,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.999%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（九） 审议通过《关于追认2018年度购买理财产品及结构性存款的
议案》
1.议案内容：
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于追认2018年度购买理财产品及结构性存款的公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：
同意股数44,270,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.999%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十） 审议通过《关于变更部分房产土地承诺履行期限的议案》
1.议案内容：
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于变更部分房产土地承诺履行期限的公告》（公告编号：
2019-015）。
2.议案表决结果：
同意股数44,218,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.88%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数51,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东琴岛律师事务所
（二）律师姓名：王天楚 赵艳楠
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席会议人员资
公告编号：2019-017格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）《青岛食品股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《山东琴岛律师事务所关于青岛食品股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》
青岛食品股份有限公司
董事会
2019年4月23日