公告编号：2019-006证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》；
1.议案内容：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理根据2018年公司经营发展情况和2019年发展规划编写了《2018年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》；
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》；
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》；
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年年度报告及其摘要予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》；
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。鉴于公司发展需要，公司2018年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司发展需要，公司2018年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》；
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
公司拟租赁房屋给关联方宁夏凯添能源开发有限公司，租赁期限5年，金额为每年96,000元。
公司实际控制人、董事长、总经理龚晓科持有宁夏凯添能源开发有限公司70%的股权，公司董事穆云飞持有宁夏凯添能源开发有限公司30%的股权。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟租赁房屋给关联方宁夏凯添能源开发有限公司，租赁期限5年，金额为每年96,000元。
公司实际控制人、董事长、总经理龚晓科持有宁夏凯添能源开发有限公司70%的股权，公司董事穆云飞持有宁夏凯添能源开发有限公司30%的股权。本议案涉及回避表决，关联董事龚晓科、穆云飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
1.议案内容：
本议案涉及回避表决，关联董事龚晓科、穆云飞回避表决。
为了提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司和子公司拟在2019年度使用累计不超过 10,000 万元的自有闲置资金进行理财，在任一时点总额度不超过10,000万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。自股东大会审议通过之日起至1年内有效。公司授予总经理龚晓科在上述额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为了提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司和子公司拟在2019年度使用累计不超过 10,000 万元的自有闲置资金进行理财，在任一时点总额度不超过10,000万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。自股东大会审议通过之日起至1年内有效。公司授予总经理龚晓科在上述额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
决定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会，审议相关议案。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十八次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。
特此公告。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2019年4月23日