昆明世博园股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2009年3月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，2010年3月24日上午9点30分在公司三楼会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事八名，董事杨发甲先生因公出差，委托董事长永树理先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长永树理先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2009年度董事会工作报告的预案》；该预案将提交公司2009年度股东大会审议；
公司独立董事赵光洲先生、魏勇先生、李国疆先生、杨玉梅女士向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2009年度经营工作总结及2010年度经营工作计划的报告》，总经理向董事会汇报了2009年经营工作的完成情况和对2010年经营工作的总体计划；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2010年经营业绩考核目标的议案》；2010年度，董事会下达给经营班子经营业绩考核目标值为：
（1）营业收入33,100万元；
（2）利润总额为4,750万元；
（3）成本费用占收入的比重为88%。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2009年财务决算和2010年财务预算报告的预案》；
2009年公司实现营业收入为40,047.06万元，利润总额4,621.03万元，每股收益0.05元。
2010 年度公司预计实现营业收入33,100万元，同比减少17.35%，预计实现利润总额4,750万元，同比增加2.79%。
公司预计2010年度营业收入同比降低的原因是：国内和国际经济持续恶化，国内旅游和房地产市场消费大幅萎缩，造成公司经营业绩一定下滑。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该预案将提交公司2009年度股东大会审议；
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2009年度利润分配预案》；
经中审亚太会计师事务所有限公司审计确认，我公司2009年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为11,383,522.16元，母公司报表归属于母公司所有者的净利润为10,543,097.49元，按照《公司章程》规定，拟对2009年利润提出以下分配预案：
(1)按母公司报表归属于母公司所有者的净利润10,543,097.49元的10%提取法定公积金，计提1,054,309.75元；
(2)2009年提取法定公积金后剩余利润为9,488,787.74元，加年初未分配利润1,656,043.9元，本公司2009年度实际可供股东分配的利润为11,144,831.64元。根据公司发展需要， 2009年度将不进行股利分配，结转下一年度再分配。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年3月26日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2009年不进行利润分配的独立意见。
该预案将提交公司2009年度股东大会审议；
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2009年年度报告及其摘要的议案》；年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登
在2010年3月26日《证券时报》、《中国证券报》上。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》；
详细内容见2010年3月26日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》。
公司保荐人对该事项发表了核查意见，详细内容见2010年3月26日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的关于公司2009年度募集资金报告的核查意见。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》；详细内容见2010年3月26日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年3月26日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的关于公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见。
公司保荐人对该事项发表了核查意见，详细内容见2010年3月26日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的关于公司内部控制自我评价报告的核查意见。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘请天职国际会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案》；
（1）公司自发起设立至今，一直聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司审计机构，至今双方合作已有9年；
（2）2009年12月31日，公司与中审亚太会计师事务所有限公司签订的聘用合同已到期。现拟聘天职国际会计师事务所为公司2010年度审计机构，聘期一年（2010年1月1日至2010年12月31日止）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年3月26日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的公司关于聘请2010年度审计机构的意见。
该预案将提交公司2009年度股东大会审议。
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》；
决定于2010年4月16日（星期五）在公司会议室召开公司2009年度股东大会，审议以上第1、4、5、9项议案以及监事会提交的工作报告。
通知内容详见2010年3月26日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2009年度股东大会的通知》。
特此公告
昆明世博园股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年三月二十六日
