证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2019-014
亚宝药业集团股份有限公司
2018年日常关联交易
及2019年预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
不需要提交股东大会审议
对关联方不形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2019年4月23日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于
2018年日常关联交易及2019年预计日常关联交易的议案》。关联董事任武贤、任
伟、任蓬勃回避表决。
2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事
会审议，并发表独立意见如下：
公司2018年日常关联交易及2019年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，
定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力
产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》
及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。
（二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
1
2018 年实 预计金额与实际
2018 年预
关联交易类别 关联人 际发生金 发生金额差异较
计金额
额 大的原因
市场开拓未达预
接受关联人委 山西亚宝保健品有限公司 150 42.22
期
托代为生产其
山西亚宝营养健康科技有限
产品、商品 350 312.65 -
公司
合计 500 354.87 -
（三）2019 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金
本年年初至披 额与上年实
本次 占同类业 占同类业
关联交易类 露日与关联人 上年实际 际发生金额
关联人 预计 务比例 务 比 例
别 累计已发生的 发生金额 差异较大的
金额 （%） （％）
交易金额 原因
山西亚宝
产品市场开
保健品有 150 30.12 8.5 42.22 11.90
接受关联人 拓扩大
限公司
委托代为生
山西亚宝
产其产品、商
营养健康
品 348 69.88 133.5 312.65 88.10 -
科技有限
公司
合计 498 100 142 354.87 100 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、山西亚宝保健品有限公司
成立于 2014 年 11 月 27 日，法定代表人张建国，注册资本 500 万元，住所
为山西省芮城县亚宝南路，主要从事食品的销售、保健养生知识咨询服务等。
与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公
司。
2、山西亚宝营养健康科技有限公司
2
成立于 2013 年 5 月 8 日，法定代表人张海军，注册资本 1000 万元，住所为
山西省芮城县亚宝南路，主要从事临床营养剂的研究开发，食品的批发销售等。
与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公
司。
（二）履约能力分析
本公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经
营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司为山西亚宝保健品有限公司、山西亚宝营养健康科技有限公司生产其相
关产品，合同为一单一签，定价依照市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公告所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要，可以提高生产线利
用率，发挥协同效应，实现企业的效益最大化。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的
利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经
营成果，对本公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
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| 亚宝药业2018年日常关联交易及2019年预计日常关联交易公告 |
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| 公告日期:2019-04-24 |
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