证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数58,811,000股，占公司有表决权股份总数的98.0183%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数58,811,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数58,811,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《2018年度监事会工作报告》不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数58,811,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《2018年度财务决算报告》不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数58,811,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《2019年度财务预算报告》不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数58,811,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
《2018年度报告及年度报告摘要》不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。为支持公司发展，公司暂时拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数58,811,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
为支持公司发展，公司暂时拟定2018年度不进行利润分配。不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审
计机构》的议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数58,811,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
| 原公司章程第三条公司住所：山东省日照市五莲县高泽镇（五莲县火车站附近） 拟修改为：第三条公司住所：山东省日照市五莲县山东路1号。 公司章程其他内容保持不变。 |
2.议案表决结果：
同意股数58,811,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东竞天律师事务所
（二）律师姓名：王鑫、李洋
（三）结论性意见
涉及关联交易，无需回避表决。
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
（一）《山东万通液压股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）山东竞天律师事务所出具的《关于山东万通液压股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
山东万通液压股份有限公司
董事会2019年4月23日