证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日 以专人送达、电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席叶伟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
进行总结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合2018年度的实际经营情况，编制了2018年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广脉科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司发展规划和实际经营需要，公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构》议案
1.议案内容：
基于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2018年度财务及内控审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所具备为股份公司提供财务审计服务的相关专业资质，工作勤勉尽职。鉴于此，提议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
广脉科技股份有限公司
监事会2019年4月23日