证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以专人送达、电话及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
理工作进行全面总结，汇报了公司2018年度总经理工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对2018年度工作情况进行总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合2018年度的实际经营情况，编制了2018年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广脉科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司发展规划和实际经营需要，公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
基于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2018年度财务及内控审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所具备为股份公司提供财务审计服务的相关专业资质，工作勤勉尽职。鉴于此，提议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“和信审字（2019）第000113号”的审计报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广脉科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开2018年年度股东大会，会议召开时间为2019年5月14日，召开地点为公司会议室。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2019年4月23日