公告编号：2019-013证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券
西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月23日
2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号 公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人：吴科年
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容：
《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。
1.议案内容：
《公司2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司2018年〈年度报告和年报摘要〉的议案》议案
1.议案内容：
《公司2018年度报告及年报摘要》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容：
《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。
1.议案内容：
《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
1.议案内容：
经立信会计师事务所审计，截止2018年12月31日公司合并报表累计可供股东分配的利润为114,042,172.60元，归属于母公司所有者的净利润为50,989,641.27元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟每10股分配1元现金红利（含税），共计分配11,625,000.00元（含税），分红比例占2018年度合并报表归属于母公司所有者净利润的22.80%。其中:股东新疆天池控股有限公司分红5,928,750.00元（含税），新天国际经济技术合作（集团）有限公司分红3,856,012.50元（含税），湖南湘彊投资有限公司分红1,840,237.50元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余利润结转以后年度。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-013本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》。
1.议案内容：
公司拟续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
1.议案内容：
本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》。
1.议案内容：
本议案详细内容参见《关于预计2019年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：同意7票；回避表决2票，反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事李新萍女士、杜良飞先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。
1.议案内容：
本次会议第（一）项议案、第（三）项议案、第（四）项议案、第（五）项议案、第（六）项议案、第（七）项议案、第（八）项议案、第（九）项议案需提交2018年度股东大会审议，现提请5月14日在公司四楼会议室召开2018年度股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
西域旅游开发股份有限公司
董事会2019年4月23日