公告编号:2019-016证券代码:832461 证券简称:西域旅游 主办券商:国金证券
西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年4月23日
2. 会议召开地点:新疆阜康市准噶尔路229号 公司四楼会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月11日以电话、邮件方式发出。
5. 会议主持人:朱生春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-016会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容:
《公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年〈年度报告和年报摘要〉的议案》。
1.议案内容:
《公司2018年度报告及年报摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容:
《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。
1.议案内容:
《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
1.议案内容:
经立信会计师事务所审计,截止2018年12月31日公司合并报表累计可供股东分配的利润为114,042,172.60元,归属于母公司所有者的净利润为50,989,641.27元,公司拟以权益分派实施时股权登
记日的总股本为基数,拟每10股分配1元现金红利(含税),共计分配11,625,000.00元(含税),分红比例占2018年度合并报表归属于母公司所有者净利润的22.80%。其中:股东新疆天池控股有限公司分红5,928,750.00元(含税),新天国际经济技术合作(集团)有限公司分红3,856,012.50元(含税),湖南湘彊投资有限公司分红1,840,237.50元(含税)。不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余利润结转以后年度。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》。
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》。
1.议案内容:
本议案详细内容参见《关于预计2019年度日常关联交易公告》(公告编号:2019-020)。
2.议案表决结果:同意4票;回避表决:1票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联监事徐静女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。
西域旅游开发股份有限公司
监事会2019年4月23日