证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019-013
青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2019 年 4 月 22 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议
方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2019 年 4 月 9 日以书面、
传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事
张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下
决议：
一、审议通过《2018 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
二、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
《2018 年度董事会工作报告》全文详见公司《2018 年年度报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2018 年年度报告及摘要》
2018 年年度报告具体内容巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2018 年年度报
告摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2018 年度利润分配预案》
根 据 山 东 和 信 会 计 师 事 务 所 的 审 计 ， 公 司 2018 年 度 实 现 净 利 润
221,373,378.05 元，加上年初未分配利润 789,398,346.21 元，扣除 2017 年度
现金分红 119,764,656.00 元及 2018 年度提取法定盈余公积金 27,215,412.29
元后，可供股东分配的利润为 863,791,655.97 元。
依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2018 年度利润
分配预案为：以截止 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 332679.6 万股为基数，向
公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.36 元（含税），合计派发现金股利
人民币 119,764,656 元，剩余未分配利润予以结转下一年度。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过
此议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2018 年度内部控制的自我评价报告》
经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相
关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有
效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，
能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确
保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、
完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地
对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系
和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内
部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体
上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
七、审议通过《2018 年度企业社会责任报告》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
八、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构及确认 2018 年度审计费用的
议案》
山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，
较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续
聘山东和信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并确认 2018 年审计费用为
人民币 88 万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、
浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路
支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币 30 亿元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据
各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年
公司业绩情况考核；确认 2018 年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见 2018
年年度报告全文公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根
据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当
年公司业绩情况考核；确认 2018 年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内
容详见 2018 年年度报告全文公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
十二、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
2019 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
十三、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中的
相关规定进行的，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公
司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期财务状况和经营成果产
生重大影响，不损害公司及全体股东的利益，董事会同意本次公司会计政策变更。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》上。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 22 日
