宁夏英力特化工股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2019年4月12日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人。
4.本次会议由董事长张华先生主持,监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第一季报告全文及正文》。
《2019年第一季报告全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会2019年4月24日