第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年4月22日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月17日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年第一季度报告》；
2019年第一季度公司实现营业收入328,665,718.89元，同比增长11.51%；实现利润总额18,849,344.60元，同比增长12.60%；实现归属于上市公司股东的净利润15,020,811.26元，同比增长18.48%。
《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2019年第一季度报告正文》刊登在2019年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、关联董事陈寿先生、姚正禹回避表决，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》。
根据第三届董事会第十二次会议审议通过的《深圳市通产丽星股份有限公司
高级管理人员薪酬考核方案》、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司董事长薪酬考核方案的议案》及公司2018年度实际经营情况，经相关考核程序,确定公司董事及高级管理人员2018年度薪酬如下：
| 姓名 | 职务 | 2018年度薪酬总额（万元） |
| 陈寿 | 董事长 | 134.78 |
| 姚正禹 | 总经理 | 123.29 |
| 成若飞 | 副总经理 | 107.82 |
| 彭晓华 | 副总经理 | 107.82 |
| 杨任 | 财务总监 | 64.02 |
| 合计 | 537.73 | |
《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬相关事项的独立董事意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2019年4月24日