今创集团股份有限公司
KTK GROUP Co., Ltd.
2019年第二次临时股东大会
会议资料
2019年4月29日
目 录
2019年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2019年第二次临时股东大会会议安排 ...... 5
2019年第二次临时股东大会会议议程 ...... 6
议案一、关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案 ...... 7
今创集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记表”，经本次会议的主持人许可后，始得发言。
七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。
八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
网络投票操作流程见本公司于2019年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或
委托代理人）额外的经济利益。
十、本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。
今创集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议安排
现场会议时间：2019年4月29日（周一）14:00会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室
今创集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议议程
一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
二、宣读议案；
1、《关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》；
三、推举计票人、监票人；
四、股东表决议案；
五、汇总表决结果；
六、宣读表决结果；
七、见证律师对会议情况发表法律意见；
八、主持人宣布本次会议结束。
今创集团股份有限公司关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：
公司子公司今创集团香港有限公司因投资项目需要，拟向境内外金融机构申请额度不超过人民币6亿元（或等值外币）的贷款，期限不超过5年。公司拟为本次贷款承担连带担保责任，担保的最高本金限额为人民币6亿元。担保期限及相关事项以具体签署的担保合同为准。
今创集团香港有限公司的基本情况如下：
| 公司名称 | 今创集团香港有限公司 | 成立时间 | 2005年7月14日 | ||
| 外文名称 | KTK GROUP HONGKONG LIMITED | 注册资本 | 1港元 | ||
| 注册地址 | Room 1401, Cambridge House, 26-28 Cameron Road, Tsimshatsui, Kowloon. | ||||
| 主营业务 | 产业投资 | ||||
| 股东构成 | 股东名称 | 出资额（港元） | 股权比例 | ||
| 今创集团 | 1 | 100.00% | |||
| 合计 | 1 | 100.00% | |||
截至2018年12月31日，香港今创的总资产为人民币15,079.19万元，股东权益为人民币15,079.19万元，负债总额为人民币0万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元、流动负债总额为人民币0万元）；2018年度，香港今创实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币6,402.97万元。
以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。