天津中环半导体股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2019年4月22日在公司会议室召开。董事应参会9人，实际参会9人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
一、审议通过《2019年第一季度报告》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于变更持续督导机构重新签订募集资金三方监管协议的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更持续督导机构重新签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况专项报告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年4月22日