证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2019-007
内蒙古北方重型汽车股份有限公司与内蒙古北方重工业集团有限公司
互保额度5亿元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：内蒙古北方重工业集团有限公司●本次担保数量及累计为其担保数量：本次互保额度为5亿元人民币，累计与其互保额度为5亿元人民币
●对外担保累计数量：除该项互保额度外，无其他形式的担保●对外担保逾期的累计数量：无一、担保情况概述经2018年4月20日公司六届十四次董事会及2018年5月18日公司2017年年度股东大会审议通过，公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北重集团”）互保额度5亿元的议案。
报告期内，北方股份为北重集团4.3亿元银行借款提供担保。2019年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北重集团之间的互保额度拟定为5亿元。
该议案已经2019年4月22日公司六届二十一次董事会审议通过，关联董事高汝森、邬青峰、蔺建成、孙仁平回避表决，尚需提交公司股东大
会表决。
二、被担保人基本情况
1、基本情况北重集团始建于1954年，是国家“一五”期间156个重点项目之一，隶属于中国兵器工业集团有限公司。法定代表人高汝森，注册资本176,875万元人民币，住所为内蒙古包头市青山区厂前路。
北重集团始终坚持服务国家国防安全和国民经济发展两大使命，遵循军民融合发展，形成了防务装备产品、特种钢及延伸产品、矿用车等工程机械产品三大核心业务。具有国际先进水平的机械加工设备3000余台，具有制造中、重型机械设备的综合技术优势，具有大型复杂结构件焊接和综合机械加工能力。拥有国家级企业技术中心，特种钢、矿用车两个国家级研发中心，拥有博士后工作站、院士工作站和一支强大的技术研发团队。拥有现代化的理化检测、计量检测先进设备，具有国家认可的国家级理化检测机构L0094号实验室、国防科技工业二级计量站、兵器工业华北金属材料检测与失效分析中心。
2、与公司的关联关系
北重集团持有公司32.26%的股份，为公司的控股股东，产权结构见下表：
100%
53.60%
32.26%
3、2018年度财务状况（未经审计）
单位：人民币亿元
项 目
| 项 目 | 2018年度 | 2017年度 |
| 资产总额 | 109.68 | 118.29 |
| 负债总额 | 99.15 | 121.73 |
| 其中：银行贷款总额 | 30.83 | 35.60 |
| 净资产 | 10.53 | -3.44 |
| 营业总收入 | 67.76 | 68.91 |
| 净利润 | -2.69 | -4.76 |
三、互保协议的主要内容
鉴于双方经营、发展的需要，北方股份与北重集团之间拟进行互保，额度为5亿元，形式为连带责任担保。
国务院国有资产监督管理委员会
中国兵器工业集团公司
中国兵器工业集团公司内蒙古北方重工业集团有限公司
内蒙古北方重工业集团有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司
四、公司董事会意见
双方根据经营与发展的需要，在借款担保方面建立互保关系，能够满足双方生产经营需要，有利于促进双方的共同发展。同意公司的此次担保，此担保事项须提交股东大会审议。
五、公司担保情况
截至本公告日，除该项互保额度外，无其他形式担保及逾期担保。
六、独立董事意见独立董事穆林娟、苏子孟、李万寿发表独立意见认为：
2018年度，鉴于生产经营需要，经过公司董事会、股东大会决议，公司与控股股东北重集团互保额度5亿元。报告期内，公司严格按照审议通过的额度进行，为控股股东4.3亿元银行借款提供担保，符合相关规定。
2019年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北重集团之间拟提供互保，额度拟定为5亿元。
北重集团为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，具有较强的偿还债务能力。公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对上述双方互保额度的议案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2019年4月23日
报备文件：
1、公司六届二十一次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件。