证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-035
深圳市麦达数字股份有限公司关于子公司之间互相提供授信担保的公告
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司之间互相提供授信担保的议案》，同意子公司就向银行申请综合授信相互提供担保事项，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
子公司因开具银行承兑汇票等经营需要，拟向银行等金融机构申请综合授信，为此需要其他相关子公司提供授信担保，具体担保方式为：子公司深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达”）为深圳市实益达工业有限公司（以下简称“实益达工业”）提供最高额不超过人民币3000万元的授信担保，实益达工业为实益达提供最高额不超过人民币5000万元的授信担保，实益达为无锡市益明光电有限公司（以下简称“无锡益明”）提供最高额不超过人民币3000万元的授信担保，担保期限以签署的担保合同为准。在不超过前述11,000万元人民币的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况，在公司董事会授权范围内对子公司之间的担保金额进行调配。
上述担保事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、实益达
成立日期： 2013年08月21日
注册资本：6756.6927万元人民币
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F
法定代表人：薛桂香
经营范围： 照明产品的设计、研发、生产、销售；照明工程、驱动电源、控制系统；进出口业务。
与公司的关系：实益达系公司的控股子公司。
财务状况： 截止2018年12月31日，该公司总资产29,236.81万元，总负债13,747.92万元，所有者权益15,488.89万元，资产负债率47.02%。2018年度实现营业收入55,851.68万元，实现利润总额3,117.66万元，净利润2,804.76万元（前述财务数据为合并报表数据，已经审计）。
截止2019年3月31日，该公司总资产28,194.53万元，总负债12,003.84万元，所有者权益16,190.68万元，资产负债率42.58%。2019年第一季度实现营业收入8，343.10万元，实现利润总额588.67万元，净利润449.31元（前述财务数据为合并报表数据，尚未经审计）。
2、实益达工业
成立日期：2015年08月26日
注册资本：4000万元人民币
住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区1栋5楼
法定代表人：陈熙亚
经营范围：智能照明、智能家居管理系统、电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的生产。与公司的关系：实益达工业系实益达的全资子公司。
财务状况：截止2018年12月31日，该公司总资产9,423.42万元，总负债4,284.83万元，所有者权益5,138.59万元，资产负债率45.47%。2018年度实现营业收入20,549.78万元，实现利润总额1,653.42万元，净利润1,559.35万元（前述财务数据已经审计）。
截止2019年3月31日，该公司总资产9,052.39万元，总负债3,725.09万元，所有者权益5,327.30万元，资产负债率41.15%。2019年第一季度实现营业收入2,974.03万元，实现利润总额223.93万元，净利润188.71万元（前述财务数据尚未经审计）。
3、无锡益明
成立日期：2016年12月21日
注册资本：1000万元人民币
住所：无锡市新吴区珠江路92号
法定代表人：薛桂香
经营范围：照明产品的设计、研发、生产、销售；照明工程、驱动电源、控制系统
的安装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关系：无锡益明系实益达的控股子公司。
财务状况：截止2018年12月31日，该公司总资产10,349.54万元，总负债8,863.06万元，所有者权益1,486.49万元，资产负债率85.64%。2018年度实现营业收入31,072.49万元，实现利润总额731.25万元，净利润767.29万元（前述财务数据已经审计）。
截止2019年3月31日，该公司总资产7,370.74万元，总负债5,625.58万元，所有者权益1,745.16万元，资产负债率76.32%。2019年第一季度实现营业收入4,104.01万元，实现利润总额332.45万元，净利润246.73万元（前述财务数据尚未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保协议主要包括担保金额、保证期间、担保方式等内容，由相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的子公司互相担保总额为11,000万元，占公司2018年末经审计净资产的8.00%，总资产的6.60%，除本次批准的担保事项之外，公司尚无其他对外担保事项。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
为满足子公司经营与发展的需要，董事会同意子公司相互之间就申请的综合授信提供担保，符合公司的整体发展战略。被担保的控股子公司目前财务状况稳定，财务风险可控；公司对上述被担保子公司的日常经营有控制权，本次担保事项的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。
六、独立董事意见
本次授信担保事项，系为满足子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次授信担保的决策程序合法合规。 综上所述，我们一致同意本次担保事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会二○一九年四月二十三日