江苏炎黄在线物流股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
    江苏炎黄在线物流股份有限公司五届监事会第二次会议于2003年3月18日在上海召开，应出席会议监事5人，实际参加5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人吴中一主持。
    经审议并逐项表决，以出席会议监事5票通过了如下决议：
    一、审议并通过了《2002年年度报告及年度报告摘要》；
    二、审议并通过了《2002年度监事会工作报告》
    监事会认为：
    1、董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作，决策科学合理，决策程序规范合法，公司的内控制度较为完善且行之有效。监事会在检查公司财务情况、监督公司董事及高管人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为及损害公司利益和股东权益的事项。
    2、公司认真执行《企业会计制度》等相关法规规定，未发现有损害股东权益事项。
    3、报告期内，公司无募集资金使用事项。
    4、报告期内，公司无收购或出售资产事项。
    5、报告期内，公司未发生重大关联交易，其它关联交易定价采取市场化原则，价格公允，未发现损害本公司利益的情况。
    6、江苏公证会计师事务所为公司出具了有解释说明的无保留意见审计报告。监事会认为：江苏公证会计师事务所出具的审计报告及公司董事会对所涉及事项的说明均符合公司实际情况。监事会将督促公司董事会全力实施“资讯产品通路”计划，促进公司主营业务的发展。
    三、审议并通过了《2003年度公司配股预案》。
    特此公告。 
                               江苏炎黄在线物流股份有限公司
    监事会
    二零零三年三月十八日