公告编号：2019-022证券代码：870898 证券简称：富春染织 主办券商：国元证券
芜湖富春染织股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何培富先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发出了《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数93,600,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
基于对 2018年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2019年公司经营、发展的规划和部署，公司会事会撰写了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数93,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
基于对 2018年度监事会各项工作总结，监事会撰写了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数93,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数93,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司2019年度生产经营和发展计划，结合国际、国内宏观经济形势以及建筑发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对2019年财务主要指标进行了测算。
2.议案表决结果：
同意股数93,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2015年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定（2014年修订）》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（详细内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-022同意股数93,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
聘请华普天健会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，聘用期限为一年。
2.议案表决结果：
同意股数93,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（七）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，现需增加公司经营范围并同时修改《公司章程》第二章第十三条公司经营范围，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》（公告编号：2019-014 ）。
2.议案表决结果：
同意股数93,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：
同意股数10,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
何培富、何璧颖、何壁宇、芜湖富春创业投资合伙企业（有限合伙）、芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（九）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖富春染织股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：
同意股数93,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（十）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖富春染织股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：
同意股数93,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所
（二）律师姓名：方华子、李莉
（三）结论性意见
芜湖富春染织股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
芜湖富春染织股份有限公司
董事会2019年4月22日