公告编号：2019-009证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，合法合规。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月22日10:00。预计会期0.1天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下
公告编号：2019-009午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市王玉梅律师事务所指定律师。
（七） 会议地点
浙江美硕电气科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要》议案
议案内容： 详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 上披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案
议案内容：2018 年度董事会工作报告。
（三）审议《2018年年度权益分派预案》议案
议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn同步公告的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。
（四）审议《关于预计2019年日常性关联交易》议案
议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn同步公告的《关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：
2019-006）。
（五）审议《关于修订公司章程》议案
议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn同步公告的《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-004）。
（六）审议《2018年度监事会工作报告》议案
议案内容：2018 年度监事会工作报告。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭 证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
（2）法人股东应由法人代表或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证明书、加盖单位印章并由法定代 表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证。
（3）办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年5月22日9:00-10:00
（三） 登记地点：浙江美硕电气科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：虞彭鑫；电 话：0577-62836158
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）
请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会
五、 备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会2019年4月22日