公告编号：2019-008证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日电话通知
5. 会议主持人：卿新华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司监事会对《 2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
监事会2019年4月22日