公告编号：2019-004证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 《公司章程》第二章第十三条： | 《公司章程》第二章第十三条： |
| 公司经营范围 配电开关控制设备、电子元器件、电器配件、健身器配件、电机、汽车配件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | 公司经营范围 配电开关控制设备、自动化设备、电子元器件、电器配件、健身器配件、电机、汽车配件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（分支机构经营场所：乐清经济开发区纬十七路333号）（分支机构经营场所：乐清经济开发区纬十二路158号）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 |
四、 备查文件
《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会2019年4月22日