上海凯众材料科技股份有限公司关于
变更注册资本、修订公司章程并变更营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案》。
因公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 二个锁定期内存在激励对象离职不符合解锁条件的情形，因此根据《股票激励计划》的相关规定，公司将回购并注销该部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票，办理完成后，公司注册资本及股本总额将发生变化，公司注册资本将减少99,000元。
公司拟修订章程相关条款如下：
| 章程原条款 | 章程修订后条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币10,592.27万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币10,582.37万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为10,592.27万股,公司的股本结构为:普通股10,592.27万股,无其他种类股份。 | 第十九条 公司股份总数为10,582.37万股,公司的股本结构为:普通股10,582.37万股,无其他种类股份。 |
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本议案尚需股东大会审议。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2019年4月23日