上海凯众材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年4月19日在皇廷世纪酒店召开。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由刘林然先生主持。经与会监事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、 审议关于公司2018度监事会工作报告的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、 审议关于公司2018年度报告及其摘要的议案
具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年度报告及报告摘要。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
三、 审议关于公司2018年度财务决算报告的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
四、 审议关于公司聘请2019年度审计机构的议案
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
五、 审议关于公司2019年度关联交易额度的议案
依据公司2018年度与股东黎明化工研究设计院有限责任公司之间发生的关联交易，拟申请2019年度关联交易额度5,000,000.00元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
六、 审议关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年度内部控制评价报告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
七、 审议关于公司变更会计政策的议案
具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司变更会计政策的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权八、 审议关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案
具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权九、 审议关于公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
十、 审议关于回购注销部分限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司拟回购注销袁健芳、王慕昊因个人原因离职而不再具备激励资格的已授予但尚未解锁的限制性股票合计99,000股，回购价格根据公司激励计划中的相关规定，调整为15.96元/股。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权十一、 审议关于公司2018年度利润分配的议案
公司2018年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2019)第3485号《审计报告》。截止2018年12月31日，公司账面未分配利润235,339,885.24元。公司拟以现有总股本扣除拟回购注销的限制性股票后105,823,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司监事会
2019年4月23日