证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2019-005
无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议 公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于2019年4月2日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
2、本次会议于2019年4月19日以现场会议的方式在公司会议室召开。
3、会议应参加监事3人（时兴元、马玉洲、戴立中)，实际出席监事3人。
4、会议由监事会主席时兴元先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了公司2018年度监事会工作报告
(3票同意、0票反对、0票弃权)
具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2018年度监事会工作报告。
本报告需提交股东大会审议。
（二）审议通过了关于会计政策变更的议案
（3票同意、0票反对、0票弃权）
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于会计政策变更的公告 ( 公告编号2019-006)。
（三）审议通过了关于计提资产减值的议案
（3票同意、0票反对、0票弃权）
我们认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会提交的本次计提资产减值准备的议案。
具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于计提资产减值的公告 ( 公告编号2019-007)。
（四）审议通过了公司2018年年度报告和2018年年度报告摘要
(3票同意、0票反对、0票弃权)
经审核，我们认为董事会编制和审议的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2018年年度报告和2018年年度报告摘要(公告编号2019-008)。
本报告需提交股东大会审议。
（五）审议通过了公司2018年度财务决算报告
(3票同意、0票反对、0票弃权)
本报告需提交股东大会审议。
（六）审议通过了公司2018年度利润分配预案
(3票同意、0票反对、0票弃权)
监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本预案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了公司2018年度内部控制评价报告
(3票同意、0票反对、0票弃权)
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的相关要求，现对公司编制的《2018年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合行业特点和公司经营实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在重大缺陷；公司现有的内部控制制度和流程基本得到有效执行，执行效果也基本达到预期；内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。
公司监事会认为，公司《2018年度内部控制评价报告》是客观和真实的，能够充分地反映公司在报告期内的内控建设情况。公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2018年度内部控制评价报告。
（八）审议通过了公司预计2019年度日常关联交易总金额的议案
(3票同意、0票反对、0票弃权)
经审议我们认为：公司预计的2019年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。
具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司预计2019年度日常关联交易总金额的公告(公告编号2018-009）
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案
(3票同意、0票反对、0票弃权)
我们认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。
具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告(公告编号2019-010) 。
（十）审议通过了关于修改公司章程的议案
（3票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2019年4 月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司章程修正案。
本议案需提交股东大会审议。
全体与会监事列席了公司第九届董事会第五次会议，监事会一致认为第九届董事会第五次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十三日