光明乳业股份有限公司2009年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司董事陈馥蓀先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托董事长赵柏礼先生代为出席并行使表决权。公司独立董事石良平先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托独立董事潘飞先生代为出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。
(三) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 赵柏礼
主管会计工作负责人姓名 董宗泊
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 姚第兴
公司负责人赵柏礼、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人(会计主管人员)姚第兴声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 光明乳业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 光明乳业
公司的法定英文名称 BRIGNT DAIRY & FOOD CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 BRIGHT DAIRY
公司法定代表人 赵柏礼
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱建毅 沈小燕
联系地址 上海市吴中路 578 号 上海市吴中路 578 号
电话 021-54584520 021-54584520
传真 021-64013337 021-64013337
电子信箱 600597@brightdairy.com shenxiaoyan@brightdairy.com
(三) 基本情况简介
注册地址 上海市吴中路 578 号
注册地址的邮政编码 201103
办公地址 上海市吴中路 578 号
办公地址的邮政编码 201103
公司国际互联网网址 www.brightdairy.com
电子信箱 600597@brightdairy.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
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光明乳业股份有限公司
公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 光明乳业 600597
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1996年 10月 7 日
公司首次注册登记地点 上海市工商局
公司变更注册登记日期 1996年 11月 5 日
公司变更注册登记地点 上海市工商局
首次变更 企业法人营业执照注册号 22797
税务登记号码 310046607360299
组织机构代码 60736029-9
公司变更注册登记日期 2000年 11月 17 日
公司变更注册登记地点 上海市工商局
第二次变更 企业法人营业执照注册号 22797
税务登记号码 310046607360299
组织机构代码 60736029-9
公司变更注册登记日期 2002年 1月28 日
公司变更注册登记地点 上海市工商局
第三次变更 企业法人营业执照注册号 22797
税务登记号码 310048607360299
组织机构代码 60736029-9
公司变更注册登记日期 2002年 9月25 日
公司变更注册登记地点 上海市工商局
第四次变更 企业法人营业执照注册号 022797
税务登记号码 310048607360299
组织机构代码 60736029-9
公司变更注册登记日期 2003年 9月2 日
公司变更注册登记地点 上海市工商局
第五次变更 企业法人营业执照注册号 022797
税务登记号码 310048607360299
组织机构代码 60736029-9