浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年4月19日13：00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年4月9日以书面、电子邮件方式送达。会议由监事会主席王伟杰先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核关于公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2018年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的2018年度内部控制自我评价报告能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构及较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律法规规定。因此，同意通过《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：2018年度在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意通过《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。
监事会认为：《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年的财务状况、经营成果以及现金流量。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司（指母公司）实现净利润133,156,650.42元，扣除以母公司净利润数为基数提取10％的法定盈余公积金13,315,665.04元，截至2018年12月31日，母公司累积可供股东分配的利润为387,648,277.28元。
公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2018年利润分配方案如下：
以2018年12月31日公司总股本198,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），合计派发现金69,300,000.00元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
监事会认为：《公司2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》。监事会认为：公司2019年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。因此监事会同意通过《关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权
本议案尚需股东大会审议通过。
7、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。因此监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。8、审议通过《关于2019年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。为保持公司良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意2019年度公司在1亿元（含本数）额度范围内与相关银行开展申请授信及融资业务，主要用
于公司日常生产经营，具体额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。公司将根据实际资金需求在上述额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核关于2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此同意通过《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
监事会审议了《2018年度监事会工作报告》，2018年公司监事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十次会议决议；
2、监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
监 事 会2019年4月19日