证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-028
江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
2019年4月19日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2019年4月8日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
经审议，监事会通过了公司《2018年度监事会工作报告》，具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
公司董事会审议通过了公司《2018年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司2018年的财务状况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。3、审议通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度合并口径归属于母公司股东的净利润 35,404,133.93 元。根据公司章程规定，从公司2018年度实现的净利润中提取法定盈余公积金3,995,572.00元。截至2018年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为294,936,340.27 元。
结合公司现阶段实际经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2018年利润分配方案为：
以截止2018年12月31日的公司总股本75,733,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.8元（含税），合计派发现金股利人民币21,205,352元（含税）;同时以截止2018年12月31日的公司总股本75,733,400股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增53,013,380股，转增后公司总股本将增加至128,746,780股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司监事会对本事项发表了明确意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金专项存放及使用管
理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事发表了独立意见，立信会计师事务所对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案，不需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》；
公司独立董事对本事项发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；
董事会全体董事一致认为：公司《2018年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于2018年年度审计报告的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2018年年度审计报告》，报告内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关相公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
12、审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司2019年审计机构。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。
13、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》；具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2018年度股东大会的通知公告》。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
2019年4月19日