艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2019年4月19日以现场及电话方式在公司会议室召开,会议应参与董事9名,实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 在成都建立全国研发中心西南区总部的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
为推进辐射西南地区的相关产业发展规划,保障公司持续、稳健发展,董事会同意公司未来根据实际业务发展情况,择机在成都建立全国研发中心西南区总部。
2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司拟为全资子公司成都萤火虫信息技术有限公司(以下简称“成都萤火虫”)业务拓展向银行申请授信事项提供不超过人民币2,000万元的担保。成都萤火虫为公司全资子公司,经营情况良好,风险可控。本次担保事项,符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。因此,经审慎研究,董事会同意该担保事项,并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。
本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体参见同日披露于指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2019年4月19日