东北电气发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、经公司六届二次董事会议审议通过，公司决定召开2009年年度股东大会。
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2010年5月7日上午9:00
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2010年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2010年4月8日至2010年5月7日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2010年4月7日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2010年4月7日下午16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东一八三号合和中心十七楼，香港证券登记有限公司办事处；
（3）上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（4）本公司董事、监事和高级管理人员；
（5）本公司聘请的律师。
6．会议地点：沈阳市铁西区景星北街38号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案经公司六届二次董事会议审议通过，报股东大会审议。
2、会议提案：
提案一：《2009年度业绩报告》
提案二：《2009年度利润分配预案》
提案三：《关于续聘2010年度境内审计机构的议案》
提案四：《关于续聘2010年度境外审计机构的议案》
提案五：《2009年度董事会工作报告》
提案六：《2009年度监事会工作报告》
上述提案详细内容请参阅与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上的相关公告。
特别强调事项：无
三、会议登记方法
1、登记方式：本地股东持本人身份证明、股东帐户卡等股权证明进行登记；异地股东可用传真或信函方式登记（传真和信函登记请署明联络方式，授权委托书见附件）。
2、登记地点：中国沈阳市铁西区景星北街38号董事会办公室
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持单位证明、法定代表人证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：闫士新 王蕾
通讯地址：沈阳市铁西区景星北街38号
邮 编：110025
联系电话：024－23527080
联系传真：024－23527081
2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理五、备查文件
1、六届二次董事会决议公告
2、六届二次监事会决议公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电
气发展股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营
业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
