曙光信息产业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)公司第三届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料已提前发出。
(三)本次董事会会议于2019年4月19日在公司会议室以通讯会议的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
(五)本次董事会会议由董事长李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
《公司2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
2、审议通过《关于选举徐文超女士为战略委员会委员的议案》表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。3、审议通过《关于选举徐文超女士为薪酬与考核委员会委员的议案》表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2019年4月20日