上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2019年4月11以书面和传真形式发出召开第九届监事会第四次会议的通知，会议于2019年4月18日下午在上海市长宁区福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、上海凤凰监事会2018年度工作报告
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
二、上海凤凰2018年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
三、上海凤凰2018年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2018年度实现归属于母公司股东的净利润20,180,170.98元，其中母公司净利润-2,107,344.62元，结转后，本年度末母公司未分配利润为-4,696,390.04元，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2018年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
四、上海凤凰关于会计政策变更的议案
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临2019-025）
五、上海凤凰关于2018年度单项大额计提资产减值准备的议案
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。内容详见《上海凤凰关于2018年度单项大额计提资产减值准备的公告》（临2019-026）
六、上海凤凰2018年年度报告
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）七、上海凤凰2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。内容详见《上海凤凰关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的公告》（临2019-027）
八、公司2018年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
九、公司2018年度内部控制审计报告
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
十、上海凤凰2019年第一季度报告
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）十一、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临2019-029）
以上第一、二、三、六、七、十一项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
2019年4月20日