四川天一科技股份有限公司董事会审计委员会2019年第二次会议(通讯)
决议
四川天一科技股份有限公司董事会审计委员会2019年第二次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的规定。会议通知等材料已于2019年4月12日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事会审计委员会委员。会议于2019年4月16日上午9:30以通讯表决方式（书面、传真等）召开。会议应出席委员3名，实际出席委员3名。
会议审议通过如下决议：
1．关于审议公司2018年度财务报表审计费用的议案
2018年公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的2018年度财务报告审计工作。同意公司按合同支付273万元财务报表审计费用并提交公司董事会审议。
3票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
2．关于审议公司2018年度财务会计报表审阅意见的议案
我们对公司编制的2018年度财务报告进行认真审阅后，认为公司编制的2018年度财务报告总体上真实反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果，董事会审计委员会同意提交公司董事会审议。
3票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
3．关于审议公司2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况的议案
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，董事会审计委员会结合公司日常关联交易的实际情况，审议了公司2018年度日常关联交易发生金额；同时对公司 2019年度的日常关联交易预估情况进行了审议。同意公司2018年度日常关联交易发生金额及2019年度日常关联交易预估发生情况并提交公司董事会审议。
3票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
4．关于审议公司会计政策变更的议案
同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会?2018?15号）要求对相关财务报表列报格式进行相应变更。同意公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则的要求，自2019年1月1日起执行上述修订后的会计准则。同意将上述会计政策变更提交
公司董事会审议。
3票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。5．关于审议公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，同意公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议并提交公司董事会审议。
3票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
6．关于审议豁免批露公司内部控制自我评价报告和审计报告的议案
根据财政部、证监会联合发布《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会?2012?30号）的要求，对于“主板上市公司因进行破产重
整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全
内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。”同意公司2018年度不披露内部控制自我评价和审计报告，并提交公司董事会审议。
3票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
7．关于审议公司2019年度融资计划的议案
为保证资金需求，促进业务发展，在综合考虑公司 2018年授信总额及2019年经营发展和资金需求情况的基础上，同意公司2019年度对外融资总额不超过30亿元并提交公司董事会审议。
3票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。8．关于审议公司2019年度为子公司融资提供担保的议案
为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，同意公司为全资子公司提供总额不超过11.1亿元的连带责任担保并提交公司董事会审议。
3票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
四川天一科技股份有限公司董事会审计委员会
2019年4月16日